Acuzațiile aduse de Parchetul European (EPPO)
Parchetul European (EPPO) din București a depus o sesizare la Tribunalul București, punând sub acuzare trei indivizi, printre care se află și un presupus lider al unui grup infracțional, pentru fraudă estimată la 100 de milioane de euro. Această fraudă implică fonduri europene și naționale. Unul dintre suspecți, de naționalitate italiană, a fost reținut pe 5 februarie 2025, fiind considerat liderul unui grup ce a desfășurat activități ilegale legate de fonduri UE, conform informațiilor oferite de EPPO.
Activitățile grupului infracțional
Din investigațiile realizate, este clar că membrii acestui grup infracțional au activat în România între 2019 și 2024. Aceștia au participat la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Licitațiile erau legate de construirea și reabilitarea infrastructurii pentru distribuția apei potabile și canalizare, având rolul de asociați pentru companiile românești sau de susținători terți, conform EPPO.
Interdicțiile și neregulile constatate
Două dintre consorțiile implicate au fost anterior sancționate de autoritățile italiene printr-o interdicție antimafie, fiind excluse de la obținerea fondurilor publice, conform legislației italiene anti-mafie. Aceste consorții au participat la 23 de cereri de oferte, cu o valoare totală de 300 de milioane de euro, granturi din partea Uniunii Europene, care au fost facilititate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (SDP) 2021-2027. Grupul a reușit să câștige 13 dintre aceste licitații, provocând un prejudiciu estimat de peste 100 de milioane de euro.
Documentele false și evaluarea financiară
Pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența necesară în proiecte de acest tip, membrii grupului au furnizat documente false, inclusiv bilanțuri contabile care indicau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane de euro. Însă, investigațiile au subliniat faptul că, în realitate, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. În plus, la dosar au fost incluse contracte pentru lucrări în Irak, care, conform dovezilor adunate, nu corespundeau realității.
Colaborarea cu autoritățile române
EPPO a colaborat strâns cu Poliția Română și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a investiga acest caz. Informațiile au fost comunicate autorităților naționale, având în vedere suspiciunile serioase de nereguli și fraudă. Ancheta a beneficiat de asistența Structurii de Sprijin EPPO din România și Direcției Operaționale Speciale din cadrul Poliției Române.
Măsuri de protecție pentru fondurile UE
Pe baza principiului cooperării între instituții, EPPO a înaintat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene din România semnale cu privire la deficiențele în gestionarea fondurilor europene, evidențiind riscurile mari de fraudă. În numeroase cazuri, companii stranere au depus documentație falsă pentru a obține contracte. EPPO a sugerat întărirea procedurilor de verificare pentru a proteja eficient interesele financiare ale Uniunii Europene.
Principiul prezumției de nevinovăție
Este important de precizat că toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanțele competente din România.
Rolul Parchetului European (EPPO)
EPPO funcționează ca parchet independent al Uniunii Europene, având responsabilitatea de a investiga, urmări penal și aduce în fața justiției crimele împotriva intereselor financiare ale UE.
