TIMIȘOARA. Percheziții DNA Timișoara, marți dimineață la 52 de adrese din Timiș și alte județe din țară într-un dosar uriaș de evaziune fiscală.
CITESTE SI: Imagini revoltătoare. Tineri filmați pe când mâzgăleau zidul unui bloc la Timișoara. VIDEO
Polițiștii DNA împreună cu jandarmii de la trupele speciale și ofițerii de la Crimă Organizată au verificat, doar în Timiș, 45 de locații la membrii unei grupări.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, mai mulți indivizi ar fi pus la punct o inginerie financiară complexă prin care ar fi prejudiciat bugetul statului cu zeci de milioane de lei prin neplata taxelor și impozitelor.
100 de firme prin care se ‘plimbau’ banii ca să li se piardă urma
Membrii grupării ar fi înființat, începând cu 2023, peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma.
Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.
Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar curierii, cei care livrau marfă, nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Iar numărul acestor curieri este de ordinul a câtorva mii de persoane.
Banii obținuți în acest fel erau scoși din firme fiind folosite cardurile societăților comerciale.
De altfel, la perchezițiile de azi au fost găsite zeci de carduri și importante sume de bani. Anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la aproape 50 de milioane de lei.
Mai multe persoane vor fi duse în față procurorilor DNA pentru audieri.
***
Mai multe găsiți pe pagina noastră de Facebook opiniatimisoarei.ro!
Dacă ați fost martorii unui eveniment sau ai unei situații neobișnuite care ar putea deveni subiect de știre, contactați-ne la [email protected], pe FB sau pe contul nostru de Instagram!
CITESTE SI: Afli primul tot ceea ce se intampla cu adevarat important in Timisoara si in regiune cu Aplicatia de stiri Opinia Timisoarei. 3 tipuri de alerte te tin mereu conectat la evenimente. Descarca gratuit Aplicatia OT aici!
Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.
Source link
