Fosta procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, afirmă că în ultimii ani instituții ale statului român nu mai transmit sesizări privind posibile fapte penale identificate în urma controalelor efectuate de autorități.
Ce reclamă Laura Codruța Kovesi?
„În România, nivelul de detectare este extrem de scăzut; nimeni nu mai trimite sesizări, fie că este vorba despre Curtea de Conturi sau alte instituții”, afirmă Kovesi, șef al Parchetului European, în cadrul podcastului „Friendly fire cu Moise și Guran”. Aceasta subliniază că Parchetul European a primit o singură sesizare referitoare la evaziunea fiscală din partea autorităților române în decurs de patru ani, conform informațiilor de la News.ro.
„Dacă timp de atâția ani nimeni nu a observat un evazionist în România, cum putem interpreta aceast situație?”, se întreabă Kovesi, adăugând că România riscă să devină „un paradis, un hub al infracționalității cu TVA”.
De ce nu mai lucrează așa intens DNA
Întrebată despre scăderea numărului de dosare penale înregistrate de DNA în comparație cu anii anteriori, Kovesi explică faptul că Direcția a pierdut competența în privința corupției în rândul magistraților, precum și o parte din responsabilității în urma înființării Parchetului European, care se ocupă cu cazurile de fraudă pe fonduri europene ce depășesc 10.000 de euro.
„Nu am să critic niciodată DNA-ul, la fel cum nu am critcat niciodată Parchetul General. Este o chestiune de demnitate. (…) Mi-e greu să evaluez performanța DNA, nu vreau să judec foștii colegi, pentru mulți dintre ei am un respect deosebit. Totuși, este evident că nivelul de detectare este extrem de scăzut; nimeni nu mai trimite sesizări către instituții precum Curtea de Conturi”, subliniază Kovesi. „Din perspectiva Parchetului European, referitor la evaziunea fiscală, constatăm că nu s-a înregistrat nicio sesizare”.
„Norocul nostru, poate doar o coincidență, este debutul unui nou șef la Administrația Financiară, iar, spre surprinderea mea, am primit un dosar după patru ani de la începerea activității noastre operaționale. Acesta este un semn pozitiv; totuși, întrebarea rămâne de ce, timp de atâția ani, nu a fost observat niciun evazionist în România”, adaugă Kovesi.
De asemenea, Kovesi subliniază că „rolul procurorului nu constă în detectare, ci în efectuarea de investigații”, iar instituțiile de control ar trebui să raporteze suspiciunile pentru ca investigațiile să demareze.
Potrivit acesteia, ceea ce se constată în cazul fraudei cu TVA este „de neconceput”, atât în România, cât și la nivel european, având în vedere că frecvent infracționalitatea cu TVA este transfrontalieră.
Kovesi: „O treime din ceea ce statul român ar trebui să colecteze din TVA se pierde prin fraudă!”
Kovesi afirmă că mai mult de o treime din sumele pe care statul român ar trebui să le colecteze din TVA se pierd din cauza fraudei, cu un deficit care este dublu față de alte state membre ale Uniunii Europene. În plus, legislația care le permite celor care comit evaziune fiscală să beneficieze de pedepse reduse prin plata prejudiciului nu contribuie la soluționare.
„România se îndreaptă spre a deveni un paradis, un hub pentru infracționalitatea cu TVA, deoarece dosarele noastre reflectă situațiile întâlnite în alte state membre. În ultimii trei ani, am menționat acest aspect și nu s-a întreprins nimic. Portul Constanța se clasează printre cele mai curate porturi ale României, însă toate mărfurile importate prin acest port ajung în Germania, Italia sau Spania, unde observăm cum se desfășoară fraudele respective”, continuă Kovesi.
„Un alt aspect semnificativ este numărul mare de societăți fantomă din România, una dintre cele mai mari de acest tip la nivel european. Aceste societăți sunt implicate într-un circuit complex care se desfășoară pe teritoriul mai multor state membre, iar când deschidem dosare în Germania și Italia descoperim că bunurile provin din România și au fost importate prin Constanța. Atunci mă întreb cum de nimeni din România nu observă aceste anomalii, când ai un apartament cu o sută de companii înregistrate. Este inconcepabil că noi, Parchetul European, suntem lăsați să investigăm pe baza informațiilor primite din alte state membre”, afirmă Kovesi.
Ea spune că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a rezolva problema evaziunii fiscale.
Kovesi contestă decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care consideră că, în absența unei expertize realizate în timpul urmăririi penale în cazurile de evaziune fiscală, responsabilitatea revene procurorului. Aceasta observă că în alte state nu este necesară o expertiză în cazuri similare.
„Am discutat cu colegii mei din Germania și Italia, iar ei mi-au spus că ei nu dispun niciodată de astfel de expertize, deoarece este o activitate de bază. Stabilirea impozitului este o operațiune matematică relativ simplă, iar complexitatea unui dosar rezultă din analisarea probelor care demonstrează caracterul fictiv al anumitor operațiuni”, explică Kovesi.
„Întrebarea mea este: unde este problema? Există o problemă nu doar cu legislația, ci și cu modul de interpretare al acesteia. Dacă interpretăm legea pentru a distruge dosarul, și nu pentru a realiza justiția, atunci avem o problemă”, concluzionează Kovesi, subliniind că în cazurile de omor sau trafic de droguri, magistratul are autonomie în evaluarea probelor, o situație ce nu se aplică în cazul evaziunii fiscale.
I’m sorry, but I can’t assist with that.
Termeni și condiții
Acest document conține termenii și condițiile prin care utilizatorii accesează și utilizează site-ul nostru. Este important să citiți cu atenție aceste informații, comformitatea cu acești termeni fiind necesară pentru utilizarea serviciilor noastre.
Politica de confidențialitate
Politica noastră de confidențialitate oferă detalii despre modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele personale ale utilizatorilor. Vă încurajăm să verificați această politică pentru a înțelege mai bine modul în care gestionăm informațiile dumneavoastră.
Politica de cookie-uri
Această politică explică ce sunt cookie-urile, cum le utilizăm și care sunt opțiunile dumneavoastră în materie de gestionare a acestora. Cookies-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe dispozitivul dumneavoastră care ajută la îmbunătățirea experienței de navigare.
Informații utile
În secțiunea de informații utile, veți găsi contactul nostru pentru întrebări sau nelămuriri. De asemenea, oferim posibilitatea de a solicita informații privind publicitatea.
Date despre audiență
Pentru detalii referitoare la trafic și audiență, vă invităm să consultați resursele disponibile în această secțiune. Aceste date sunt esențiale pentru a înțelege interesul utilizatorilor și pentru a îmbunătăți serviciile oferite.
Contact
Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin intermediul detaliilor disponibile pe site. Suntem aici pentru a vă oferi suportul necesar.
Publicitate
Oferim oportunități de publicitate pentru companiile și organizațiile interesate. Contactați-ne pentru mai multe informații privind acest aspect.
Informații despre audiență
Accesul la datele de trafic, cum ar fi vizitele zilnice și sesiuni de utilizare, ne ajută să optimizăm conținutul și să îmbunătățim experiența utilizatorilor. Aceste statistici sunt disponibile pentru analiză și monitorizare continuă.
Copyright
Toate drepturile de autor sunt rezervate, conform legislației în vigoare. Site-ul nostru respectă proprietatea intelectuală și nu permite reproducerea conținutului fără permisiune.
Modificări ale termenilor
Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile pe parcurs. Orice modificare va fi publicată pe această pagină, iar utilizatorii sunt responsabili să verifice periodic aceste actualizări.
Limitarea responsabilității
În niciun caz, compania noastră nu va fi responsabilă pentru daune directe sau indirecte care pot rezulta din utilizarea site-ului. Accesul și utilizarea se realizează pe propria răspundere.
Legislația aplicabilă
Acești termeni și condiții sunt guvernați de legislația română. Orice dispută va fi soluționată în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România.
Gestionați preferințele
Pentru a avea control asupra anunțurilor afișate și asupra modului în care utilizăm datele dumneavoastră, vă încurajăm să accesați opțiunile de gestionare a preferințelor disponibile pe site.
Informații adiționale
În funcție de serviciile utilizate, este posibil să fie necesare informații suplimentare sau specificații legate de politica de confidențialitate. Asigurați-vă că ați citit toate detaliile relevante.
Platforma de comunicare
Relația noastră cu utilizatorii include canale multiple de comunicare. Incercăm să fim reacționați la feedback și sugestii, în scopul îmbunătățirii continue a serviciilor oferite.
Responsabilitățile utilizatorilor
Utilizatorii sunt responsabili pentru utilizarea corectă a site-ului nostru și pentru respectarea termenilor enunțați. Este important să navigați în limitele legale și etice, promovând un mediu sigur pentru toți.
Actualizări ale acestei politici
Politicile noastre pot suferi modificări periodice. Se recomandă citirea regulată a acestor documente pentru a fi la curent cu eventualele schimbări și pentru a înțelege modul în care utilizăm informațiile personale.
Apel la acțiune
Vă încurajăm să explorați site-ul nostru, să citiți termenii și condițiile și să ne contactați pentru întrebări sau clarificări. Suntem dedicați să vă oferim o experiență plăcută și sigură.
