Controlul DGAF în județul Iași
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control la o persoană fizică din județul Iași, care a desfășurat activități funerare pentru diverse persoane în perioada 2019-2024. Aceasta a încasat sumele aferente prin conturile bancare personale, fără a respecta obligațiile de înregistrare necesare pentru activități comerciale.
Neconformități fiscale evidențiate
Sumele obținute din aceste activități comerciale nereglementate nu au fost declarate, fiind astfel omise privind impozitarea și contribuțiile sociale. Inspectorii au constatat că persoana în cauză a generat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,3 milioane de lei, sumă ce reprezintă impozite și contribuții ce trebuiau achitate.
Mecanisme de evitare a controalelor
În scopul eludării unor eventuale controale fiscale și pentru a evita plata taxelor, persoana supusă verificărilor a utilizat un sistem de operațiuni de tip „Top-Up”, efectuând tranzacții prin conturile REVOLUT în valută euro și lei. Aceasta sugerează o activitate constantă și nu o acțiune sporadică sau ocazională.
Analiza riscurilor de către ANAF
După analiza datelor de risc disponibile, coroborate cu informații externe, ANAF a identificat riscuri fiscale considerabile în domeniul serviciilor funerare. Aceste constatări au determinat autoritatea fiscală să inițieze acțiuni de control mai ample în acest sector de activitate.
Angajamentul DGAF împotriva evaziunii fiscale
DGAF își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală prin acțiuni nu doar susținute, ci și bine structurate, pentru a proteja bugetul public și a asigura un mediu concurențial corect.
