Un raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, relevă existența unor fluxuri transfrontaliere masive de numerar care au implicat peste 1,7 miliarde de euro tranzitați prin România în perioada 2024–2025.
Analiza autorităților evidențiază tipare repetitive de transport al unor sume foarte mari de bani, realizate de un număr restrâns de persoane și concentrate în special pe rutele Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.
Ucraina, principala sursă a fluxurilor de numerar
Potrivit raportului, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar la punctele de frontieră ale României. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin România, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, în timp ce la ieșire au fost declarate aproximativ 511,7 milioane de euro.
Autoritățile arată că Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, urmată de Republica Moldova și Turcia. „73% dintre declaraţiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de provenienţă Ucraina”, precizează Ministerul Finanțelor.
Raportul relevă și o concentrare neobișnuită a transporturilor de numerar în mâinile unui grup restrâns de persoane. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – adică 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane. Autoritățile susțin că aceste persoane au introdus în mod repetitiv sume importante de bani prin punctele de frontieră din România.
Raportul arată că fenomenul a fost concentrat în special în două puncte vamale. Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații însumând aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane de euro.
Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Vârf al fluxurilor în primăvara lui 2025
Datele analizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor arată că în primele luni din 2025 transporturile de numerar au crescut puternic. Cele mai mari volume au fost înregistrate între martie și mai 2025:
-
aproximativ 72 milioane euro în martie;
-
circa 67 milioane euro în aprilie;
-
aproape 100 milioane euro în mai.
Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut semnificativ. „Schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor”, se mai spune în comunicat.
Alexandru Nazare: „Reforma Autorității Vamale este o prioritate strategică”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România trebuie să își consolideze mecanismele de analiză și control pentru a combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
„Reforma Autorităţii Vamale Române şi consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorităţi strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare şi de o cooperare instituţională eficientă, astfel încât România să poată preveni şi combate vulnerabilităţile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat Alexandru Nazare.
Raportul a fost transmis autorităților competente în domeniul investigãrii infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și dispunerii măsurilor legale care se impun.
Totodată, instituția menționează că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor responsabile din cadrul Autorității Vamale Române în perioada analizată nu mai ocupă funcții de conducere în prezent.
Sursă: stiripesurse.ro
