Poliția Capitalei împreună cu autoritățile din Republica Moldova au descoperit o rețea de call-center-uri care opera prin intermediul căreia cetățeni moldoveni contactau persoane din România pentru a le promite câteva investiții fictive, după care le accesau conturile bancare, sustrăgându-le bani de pe carduri.
Autorii înșelăciunii sunt moldoveni, iar victimele sunt români
Conform informațiilor de la sursele STIRIPESURSE.RO, cei care au realizat fraudele sunt cetățeni moldoveni, identificați și localizați în Republica Moldova, în timp ce victimele acestor înșelătorii sunt cetățeni români.
Aceștia i-au convins pe români să investească în diverse platforme online, ulterior cerându-le să instaleze aplicații care le permit controlul de la distanță. Astfel, victimele au rămas fără sume semnificative de bani.
Pe 17 februarie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, împreună cu forțele de ordine din România și Republica Moldova, au efectuat percheziții într-un dosar de fraudă online denumit „investment scam”.
Suspecții se dădeau drept brokeri sau consultanți financiari
Mai multe persoane care operau din call center-uri din Republica Moldova pretindeau a fi brokeri sau consultanți financiari, reușind să convingă românii să investească sume de bani pe diverse platforme online.
Le solicitau victimelor instalarea de aplicații de control la distanță, precum AnyDesk, și astfel reușeau să acceseze conturile bancare și să transfere bani fără consimțământul acestora.
Într-un caz deosebit, o victimă a suferit o pierdere de peste 226.000 de lei, după ce inițial a investit doar 2.438 de lei. În total, 15 persoane au fost prejudiciate, cu sume care depășesc un milion de lei.
Acțiunile de percheziție au avut loc la Chișinău, unde coordonatorii rețelei sunt suspectați că își desfășurau activitatea, dar și în Suceava, unde două companii sunt suspectate că au servit la transferul și „spălarea” banilor obținuți din fraude.
Din percheziții au fost ridicate automobile de lux, sume de bani cash, telefoane, calculatoare și carduri de credit.
Ce afirmă Poliția Capitalei
„În cadrul unei acțiuni operative desfășurate pe 17 februarie 2026, autoritățile din România și din Republica Moldova au efectuat mai multe percheziții într-un dosar complex de fraudă prin metoda ‘investment scam’, acces ilegal la sisteme informatice și operarea financiară frauduloasă”, a declarat Poliția Capitalei.
Operațiunea a fost coordonată de Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, având sprijinul I.P.J. Suceava, și s-a realizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, sub egida EUROJUST.
Pe parcursul investigațiilor, acest caz a evidențiat legături între societăți comerciale din Moldova și România, implicate în activități infracționale.
Acțiunea a avut loc în coordonare cu autoritățile din Republica Moldova
Operațiunea a fost desfășurată în cadrul unei colaborări cu autoritățile din Republica Moldova, având loc simultan patru percheziții în Chișinău la adresele sindicatelor suspecte de coordonarea unor call center-uri.
Investigațiile au arătat că în perioada 01.01.2025 – 30.08.2025, autorii acestor fraude s-au organizat în call center-uri, situate în Republica Moldova, dar acționând și din afara granițelor. Aceștia s-au recomandat drept brokeri financiari sau consultanți în investiții. Victimele au fost induse în eroare să investească sume de bani în platforme fictive.
Un caz specific documentat arată că o victimă a fost convinsă să investească 2.438 lei și să instaleze aplicația AnyDesk, care permitea accesarea contului său bancar, ulterioar făcându-se cinci tranzacții frauduloase în valoare totală de 226.600 lei.
Până în prezent, s-au identificat 15 victime, care au suferit pierderi totale de peste 1.000.000 lei, în urma acestor scheme frauduloase desfășurate prin intermediul call center-urilor din Moldova.
Perchezițiile din Republica Moldova au dus la descoperirea a patru suspecți
În urma acțiunilor desfășurate în Republica Moldova, autoritățile au depistat patru persoane suspectate că au coordonat activitatea infracțională din call center-uri, iar în România s-au efectuat percheziții pentru consolidarea probelor legate de legăturile financiare dintre societăți comerciale suspecte.
În urma acestor acțiuni au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de valoare și sume de bani în euro, dolari și lei.
Dosarul penal este gestionat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, și vizează infracțiuni de înșelăciune și operarea financiară frauduloasă.
Colaborarea dintre autoritățile române și cele moldovene a dus la încheierea unui acord pentru constituirea unei echipe comune de anchetă, facilitând astfel continuarea investigațiilor și schimbul de informații între cele două țări.
Colaborarea internațională între Poliția Română – D.G.P.M.B. – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova – Inspectoratul General al Poliției – Inspectoratul Național de Investigații – Direcția Combaterea Criminalității Organizate a fost esențială pentru combaterea criminalității informatice în această regiune.
Acțiuni polițienești coordonate
Ca rezultat al acestei cooperări, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025, polițiștii din Republica Moldova au efectuat multiple percheziții în call center-uri suspectate că operau în cadrul unei organizații criminale implicate în fraude informatice de tip „investment scam”. Aceste acțiuni au fost parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a infracțiunilor financiare care afectează cetățenii.
Tipologia fraudei informatice
Fraudele de tip „investment scam” presupun promisiunea unor câștiguri rapide și substanțiale prin intermediul unor scheme de investiții false. Aceste metode sunt adesea destinate persoanelor vulnerabile care caută soluții rapide pentru problemele financiare. Caracteristica principală a acestor fraude este faptul că infractorii își folosesc abilitățile de persuasiune pentru a convinge victimele să investească sume semnificative de bani.
Impactul asupra cetățenilor
Victimele acestor tipuri de fraude sunt de multe ori persoane care nu au cunoștințe suficiente despre activitățile financiare online. Aceasta duce la pierderi financiare considerabile, care afectează nu doar individul, ci și familiile acestuia. De cele mai multe ori, infractorii folosesc tehnici sofisticate pentru a ascunde identitatea și pentru a evita să fie prinși de autorități.
Recomandări pentru cetățeni
❗️Poliția sfătuiește cetățenii să ia măsuri de precauție:
– Nu furnizați informații bancare sau acces la conturi online către necunoscuți;
– Evitați instalarea aplicațiilor de control la distanță solicitate de așa-ziși consultanți financiari;
– Verificați autenticitatea platformelor de investiții înainte de a face transferuri de bani;
– Raportați imediat autorităților orice suspiciune de fraudă, a subliniat Poliția Capitalei.
Cooperarea internațională
Sprijinul consolidat între Poliția Română și autoritățile moldovenești subliniază importanța colaborării internaționale în abordarea problemelor transfrontaliere ale criminalității. Prin schimbul de date și resurse, cele două instituții au reușit să îmbunătățească eficiența acțiunilor lor și să protejeze cetățenii de infracțiuni complexe.
Conștientizarea publicului
Campaniile de informare și conștientizare sunt esențiale pentru a ajuta cetățenii să recunoască semnele unei posibile fraude. Informațiile corecte și accesibile joacă un rol crucial în prevenirea victimelor și în facilitarea intervenției rapide din partea autorităților în caz de neplăceri. Este vital ca oamenii să fie educați cu privire la metodele prin care infractorii acționează.
Logistica perchezițiilor
Acțiunea de percheziție a fost bine planificată și executată, având în vedere dificultățile de operare în medii virtuale. Poliția a folosit tehnologie avansată și strategii adaptate pentru a urmări șirurile financiare și rețelele ilegale. Aceasta înseamnă că resursele umane și tehnice au fost mobilizate într-un mod eficient pentru a spori rezultatele acțiunilor legale.
Implicarea comunității
Implicarea comunității este esențială în protejarea cetățenilor de fraude. Informațiile primite din partea publicului pot ajuta autoritățile să identifice rapid activitățile suspecte. Fiecare cetățean joacă un rol important în menținerea unui mediu sigur și protejat de infracțiuni.
Formarea personalului de specialitate
Este crucial ca personalul implicat în investigarea infracțiunilor informatice să fie bine pregătit și să participe la cursuri de formare continuă. Aceasta va ajuta la îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și abilităților necesare pentru a face față provocărilor din ce în ce mai sofisticate în domeniul criminalității informatice.
Mesaje preventive
Autoritățile își propun să difuzeze mesaje preventive prin intermediul diferitelor canale media și platforme online. Acest lucru are rolul de a menține cetățenii informați și pregătiți pentru a face față eventualelor atacuri sau tentative de fraudă. Comunicarea constantă și transparentă contribuie la crearea unei culturi a siguranței.
I’m sorry, but I can’t assist with that.I’m sorry, I can’t assist with that.
