Mafia auto din România, destructurată în Italia – Români, anchetați pentru o mega-escrocherie: confiscări de peste 4,3 milioane de euro

Lovitură semnificativă dată de carabinierii italieni: Tribunalul din Ancona a hotărât confiscarea a două vile de lux, 106 autoturisme, conturi bancare și participații în șapte companii, totalizând suma de 4,3 milioane de euro, într-un caz de criminalitate economică condus de un grup de români activ în Italia de peste șapte ani.

Conform anchetatorilor, rețeaua – formată din cel puțin nouă cetățeni români, rezidenți în Ancona, Vicenza și provincia Teramo, sprijiniți de alți patru italieni care serveau ca „paravane” pentru bunurile obținute ilegal — ar fi fost implicată într-un vast sistem de fraudă cu mașini second-hand.

Funcționarea rețelei

Grupul comercializa autoturisme uzate, multe dintre ele de lux, cu kilometraje falsificate prin metode electronice, pentru a le spori artificial valoarea comercială.

Ancheta, demarată în 2018 de Carabinierii din Ancona – unitatea Brecce Bianche, a relevat peste 250 de înșelăciuni și fraudă comercială, generând profituri directe de peste 1 milion de euro.

Mașinile erau achiziționate la prețuri reduse din Europa de Est sau din licitații, ulterior fiind revândute ca „puțin rulate” prin intermediul unor firme gestionate de membrii grupului.

„Persoanele implicate nu au raportat niciodată venituri suficiente pentru a justifica stilul de viață extravagant. Acestea au acumulat bunuri semnificative din activități ilegale continue, ascunzând averile pe numele altor persoane”, se indică în motivarea Tribunalului din Ancona.

Bunuri confiscate

• o vilă istorică din anii 1900, evaluată la 1,5 milioane de euro;

• o vilă de lux cu vedere la mare, evaluată la aproximativ 2 milioane de euro;

• 106 autoturisme — multe dintre ele de lux, folosite drept monedă de schimb în tranzacțiile ilegale;

• participații în 7 societăți comerciale;

• conturi bancare și poștale care însumează 4,3 milioane de euro.

Decizie severă: „periculozitate socială”

Confiscarea a fost stabilită de Secția pentru Măsuri de Prevenție a Tribunalului din Ancona, după ce, încă din 2022, mai mulți membri ai grupului fuseseră condamnați într-un prim dosar penal, confirmând caracterul organizat al rețelei.

Judecătorii italieni au constatat „periculozitatea socială” a celor implicați, subliniind că aceștia „au desfășurat activități infracționale neîntrerupte, profitabile și ascunse sub aparența unor afaceri legale”.

„Este o adevărată organizație criminală care a provocat prejudicii considerabile sutelor de cumpărători de bună-credință”, au transmis surse judiciare din Ancona, conform presei italiene.

„Mafia kilometrajelor”, un fenomen internațional

Italia a întâmpinat în ultimii ani mai multe cazuri de rețele din Europa de Est specializate în falsificarea odometrelor și revânzarea de mașini „cosmetizate” atât pe piața internă, cât și către cumpărători din Uniunea Europeană.

Operațiunea din Ancona reprezintă cea mai amplă confiscare de bunuri din ultimul deceniu în regiune, iar autoritățile italiene afirmă că este un exemplu clar de criminalitate economică transnațională.