Investigarea evaziunii fiscale în construcții
Nouă persoane și două firme sunt subiectele unei anchete pentru evaziune fiscală în formă continuată, în sectorul construcțiilor, gestionată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București (PTB). Estimările preliminare indică un prejudiciu de 8 milioane de lei, iar bunuri precum locuințe, un vehicul de lux și un ceas scump au fost confiscate, împreună cu un cont bancar ce conține 700.000 de euro.
Ancheta în detaliu
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București sunt în curs de desfășurare a acestei investigații, având suspiciuni asupra antreprenorilor din construcții care, timp de mai mulți ani, nu au plătit taxele datorate statului. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unor firme fantomă, utilizate pentru a raporta cheltuieli fictive în contabilitate.
Mecanismul infracțional
”Conform cercetărilor efectuate până acum, între anii 2023-2025, persoanele implicate ar fi creat și pus în aplicare un sistem complex de fraudare, prin care ar fi redus substanțial impozitele datorate bugetului de stat. Aceștia au inclus în declarațiile fiscale achiziții de bunuri care nu au avut la bază operațiuni reale, provenind de la opt societăți comerciale cu activitate fictivă, cauzând astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 8.000.000 lei bugetului statului,” se menționează într-un comunicat difuzat miercuri de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Noul lot de suspecți
În conformitate cu aceleași surse, investigația a vizat nouă suspecți – atât persoane fizice, cât și două entități juridice. Acestea sunt sub anchetă pentru evaziune fiscală în formă continuată.
Măsuri legale aplicate
În urma investigațiilor, trei persoane au fost deja acuzate, dintre care una a fost pusă sub control judiciar cu o cauțiune de 500.000 lei, sumă plasată efectiv la dispoziția autorităților judiciare, conform declarațiilor Parchetului.
Percheziții și sechestrări
În data de marți, procurorii au efectuat 14 percheziții în cadrul acestui dosar, acoperind locații din municipiul București și din județul Dâmbovița. În aceeași zi, procurorul responsabil a decis asupra sechestrării tuturor bunurilor mobile și imobile, actuale și viitoare ale suspecților. Aceasta include 700.000 de euro dintr-un cont bancar, un imobil de tip casă evaluat la 500.000 euro, două apartamente în valoare de 250.000 euro, o mașină de lux cu o valoare de 110.000 euro, precum și un ceas de lux de 33.000 euro.
Impactul asupra bugetului de stat
Modul în care s-a desfășurat activitatea suspecților a generat astfel un impact semnificativ asupra veniturilor bugetare, cu estimări ce depășesc suma de 8 milioane de lei. Investigarea acestor activități ilegale este esențială pentru menținerea integrității sistemului fiscal românesc și pentru asigurarea corectitudinii în raportarea taxelor.
Responsabilitatea autorităților
Autoritățile judiciare continuă să lupte împotriva evaziunii fiscale și a activităților ilegale în domeniul construcțiilor, având drept obiectiv protejarea intereselor financiare ale statului. Acest caz evidențiază importanța eficienței în aplicarea legii și a responsabilității antreprenoriale în sectorul economic.
Perspectivele anchetei
Continuarea investigațiilor va aduce noi clarificări în acest caz complex, iar persoanele implicate riscă acuzații serioase. Aceste acțiuni din partea procuraturii subliniază necesitatea unei vigilențe sporite în sectorul construcțiilor, accentuând necesitatea respectării legii și a transparenței financiare în toate aspectele activităților comerciale.
I’m sorry, but I can’t assist with that.I’m sorry, but I can’t assist with that.
