Percheziții la IPJ Timiș. Mărfuri de lux vândute ‘la negru’ de o rețea uriașă de contrabandiști. Mai mulți polițiști din Timișoara, implicați. Aproape 60 de descinderi DIICOT. VIDEO

Operațiune DIICOT în Timiș și județele învecinate

TIMIȘOARA. O operațiune majoră a DIICOT a avut loc în trei județe, având ca obiect o rețea de contrabandiști care comercializează mărfuri de lux pe piața neagră. În total, au fost efectuate 58 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin și Arad.

Suspecți din Poliția Timiș

Se suspectează că gruparea a avut sprijinul unor lideri din Poliția Timiș, inclusiv foști polițiști acum pensionați. Aceștia sunt vizati în cercetări, fiind în frunte cu adjunctul IPJ Timiș, Florin Bolbos, șefa Serviciului Județean Anticorupție, Mihaela Ianasi, și șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu.

Anchetele DIICOT continuă

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la locuințele acestora, precum și la sediul IPJ Timiș. De asemenea, sunt vizați și foști șefi ai IPJ Timiș, printre care Petrică Cazimir, Gheorghe Niță și Marcel Crăciunescu. Toți aceștia vor fi audiați la sediul DIICOT Caraș-Severin, care coordonează acest caz de evaziune fiscală.

Detalii despre percheziții

„Astăzi, 22 octombrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT, au implementat 58 de mandate de percheziție în județele Timiș și Arad. Aceste acțiuni vizează constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor și divulgarea informațiilor secrete de stat”, au declarat autoritățile.

Structura grupării infracționale

Conform surselor oficiale, în Timiș s-ar fi format o rețea de criminalitate organizată, condusă de un cetățean străin. Aceasta ar fi specializată în comercializarea bijuteriilor scumpe, unele dintre ele fiind introduse ilegal din Turcia. De asemenea, au fost raportate și vânzări de bijuterii contrafăcute.

Evaziune fiscală și spălare de bani

Transacțiile efectuate de grupare nu erau reflectate în contabilitate, ceea ce subliniază dimensiunea activităților ilegale. Bijuteriile erau vândute prin intermediul unor societăți comerciale, fără a fi înregistrate în documentele fiscale, omisiunea obligându-i să nu plătească impozitele datorate.

Metodele de camuflare

„Pentru a ascunde sursa ilicită a banilor și bunurilor, membrii grupării a recurs la înregistrări contabile fictive și achiziții de bunuri imobile pe numele unor persoane de încredere”, indică cercetările.

Extinderea operațiunilor ilegale

Motivați de câștigurile mari, unii membri ai grupării au decis să extindă domeniul de activitate, importând și alte bunuri, inclusiv articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute. Aceste mărfuri erau introduse în țară prin ocolirea controlului vamal și erau comercializate fără respectarea legii.

Corupția în rândul funcționarilor

Se dovedește că polițiști și funcționari din instituțiile de control ar fi sprijinit activitățile rețelei infracționale, facilitând evaziunea. Gruparea avea o structură piramidală cu cinci niveluri distincte, fiecare având roluri specifice în desfășurarea activităților ilegale.

Detalii despre structura organizației

Prima nivelă includea liderii grupării, care luau decizii esențiale, iar a doua era formată din angajați care sprijineau activitățile infracționale. Al treilea nivel era alcătuit din foști și actuali funcționari publici cu statut special.

Informații scurse către grupare

Acțiunile de control provenite de la instituțiile responsabile nu au fost eficiente deoarece liderul grupării a fost adesea avertizat de foști angajați din Poliția Timiș. Aceasta sugerează o corupție endemică în rândul funcționarilor implicați.

Corupție și influență pe piață

Așa-zisul lider al grupării a utilizat metode de protejare a rețelei, cum ar fi coruperea funcționarilor prin oferirea de bijuterii de aur în schimbul informațiilor despre controale, dar și cheltuieli pentru evenimente sociale, menținându-și astfel influența.

Audierea suspecților

Peste 30 de persoane, inclusiv polițiștii implicați, urmează să fie audiate la sediul DIICOT Caraș-Severin, continuând astfel investigațiile începută în acest caz complex de contrabandă și corupție.

Controverse din trecut

Marcel Crăciunescu și Florin Bolbos au fost anterior implicați în anchete DNA, ceea ce întărește suspiciunile privind activitățile ilegale pe care le desfășurau. Indicii forte și probele adunate în urma perchezițiilor vor ajuta în elucidarea întregului complex de infracțiuni.