TIMIȘOARA – Percheziții extinse realizate de DIICOT
Timișoara a fost scena unei ample operațiuni desfășurate de DIICOT în trei județe, având loc 58 de percheziții în Timiș, Caraș-Severin și Arad. Acțiunea vizează o rețea de contrabandiști implicați în vânzarea de produse de lux pe piața neagră.
Sprijin din interiorul Poliției
Potrivit informațiilor, gruparea ar fi operat cu ajutorul unor oficiali din Poliția Timiș, inclusiv din rândul polițiștilor pensionați. Aceștia sunt suspectați că au facilitat activitățile ilicite ale rețelei.
Foști oficiali din Poliție în vizorul anchetei
Mai mulți foști conducători ai Poliției Timiș sunt în centrul anchetei. Acesta include adjunctul IPJ Timiș, Florin Bolbos, șefa Serviciului Județean Anticorupție, Mihaela Ianasi, și șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu. Procurorii DIICOT au percheziționat atât locuințele acestora, cât și sediul IPJ Timiș.
Investigarea altor foști șefi
În acest caz sunt implicați și alți foști șefi din IPJ Timiș, acum pensionați, printre care Petrică Cazimir, Gheorghe Niță și Marcel Crăciunescu. Toți aceștia urmează să fie audiați la sediul DIICOT Caraș-Severin, care conduce cazurile de evaziune fiscală.
Detalii despre operațiune
Pe 22 octombrie, polițiștii din Caraș-Severin și procurorii DIICOT au executat 58 de mandate de percheziție pentru a investiga constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor confidențiale și alte infracțiuni asociate.
Contrabanda cu bijuterii scumpe
Conform declarațiilor procurorilor, în județul Timiș s-ar fi constituit o grupare infracțională formată din peste 30 de membri, coordonată de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii de lux, unele aduse ilegal din Turcia.
Bijuterii contrafăcute pe piață
Se suspectează comercializarea de bijuterii contrafăcute, purtând branduri renumite, fără a fi înregistrate în contabilitate.
Ascunderea activităților ilegale
Bijuteriile erau introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale conduse de membrii grupării, fără a fi contabilizate corect și fără achitarea impozitelor aferente.
Metode de spălare a banilor
Persoanele implicate în rețea ar fi folosit metode precum înregistrarea de achiziții fictive și creditări excesive față de veniturile declarate, precum și achiziționarea de bunuri imobile în numele unor persoane de încredere.
Extinderea operațiunilor ilicite
Pe fondul câștigurilor mari din activități ilegale, membrii grupului au decis să își extindă operațiunile prin introducerea de bunuri din alte categorii, inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, majoritatea având mărci cunoscute.
Evaziunea fiscală și comercializarea ilicită
Mărfurile erau aduse în țară prin ocolirea controlului vamal și erau vândute în afara circuitului fiscal cu scopul de a obține profituri substanțiale din vânzări.
Colaborarea cu funcționari publici
Se suspectează că funcționari din IPJ Timiș și din instituții de control ar fi oferit sprijin grupării infracționale.
Structura organizațională a grupării
Rețeaua avea o structură ierarhică, formată din cinci nivele distincte, fiecare având roluri precise.
Rolul liderilor grupării
La vârful acestui sistem se aflau liderii grupului, care luau deciziile-cheie în ceea ce privește activitatea rețelei. Acest prim nivel era compus din coordonatori ai societăților comerciale implicate în vânzarea bijuteriilor.
Angajații implicați în activități ilegale
Al doilea nivel era reprezentat de angajați din cercul apropiat al liderilor, recrutați cu scopul de a susține activitățile infracționale.
Funcționari publici implicați
Al treilea nivel era alcătuit din funcționari cu statut special, iar cele două nivele inferioare includeau angajați din instituții de control și supraveghere.
Verificări ineficiente
Acțiunile de verificare la firmele conduse de lideri nu erau eficiente, conducându-se la avertizări din partea foștilor angajați ai IPJ Timiș cu privire la planurile de control.
Corupția și protecția rețelei
În vederea menținerii activității ilegale, liderul grupării ar fi corupt funcționari publici prin diverse metode, inclusiv oferirea de bijuterii și organizarea de evenimente pentru a facilita soluții favorabile pentru membrii grupării.
Audierile și viitorul anchetei
Un total de 30 de persoane, inclusiv polițisti implicați, urmează să fie audiate în cadrul acestui caz cu implicații extinse asupra rețelei de contrabandă și evaziune fiscală.
Marcel Crăciunescu și Florin Bolbos au mai fost implicați în anchete anterioare, ceea ce complică și mai mult imaginea acestora în contextul actual.
Cu ani în urmă, amândoi au fost achitați.
Vom reveni cu detalii.
***
Informații suplimentare
Mai multe detalii puteți găsi pe pagina noastră de Facebook opiniatimisoarei.ro!
Contact
Dacă ați fost martorii unui eveniment sau a unei situații neobișnuite care ar putea deveni subiect de știre, contactați-ne la [email protected], pe Facebook sau pe contul nostru de Instagram!
Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei. Orice abatere de la această regulă va fi considerată o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.
