Operatiune DIICOT în Timiș, Caraș-Severin și Arad
TIMIȘOARA. O amplă acțiune a DIICOT a fost desfășurată în trei județe, cu scopul de a combate o rețea de contrabandiști specializați în vânzarea ilegală de mărfuri de lux. Au fost efectuate 58 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin și Arad.
Suspecți cu legături în Poliție
Informațiile sugerează că gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unor lideri din cadrul Poliției Timiș, dar și al unor foști polițiști deja pensionați. Aceștia sunt vizați de anchetă și includ adjunctul IPJ Timiș, Florin Bolbos, șefa Serviciului Județean Anticorupție, Mihaela Scornea, și șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții atât la domiciliile acestora, cât și la sediul IPJ Timiș.
Foști ofițeri de poliție implicați
Alături de actualii lideri din poliție, în acest caz sunt implicați și foști șefi din IPJ Timiș, acum pensionați, cum ar fi Petrică Cazimir (Serviciul de Investigare a Fraudelor), Gheorghe Niță, și Marcel Crăciunescu (Poliția Rutieră Timiș). Toți aceștia vor fi audiați în cadrul dosarului de evaziune fiscală ce este instrumentat de DIICOT Caraș-Severin.
Detalii despre operațiuni
Pe 22 octombrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat 58 de mandate de percheziție în județele Timiș și Arad. Ancheta vizează faptele de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare a banilor, și divulgarea informațiilor secrete de stat, printre altele.
Activități ilegale pe teritoriul României
Conform declarațiilor procurorilor, în cursul anului 2024, în Timiș s-ar fi constituit o rețea de criminalitate organizată, având peste 30 de membri și condusă de un cetățean străin. Aceasta se specializa în comercializarea bijuteriilor scumpe, mulți dintre acestea fiind introduse ilegal în țară din Turcia.
Produse contrafăcute pe piață
În plus, gruparea ar fi vândut bijuterii contrafăcute, ce purtau mărci legale sau similare celor înregistrate oficial. Tranzacțiile realizate nu erau înregistrate în contabilitate, ceea ce evidențiază extinderea activităților ilegale.
Ascunderea tranzacțiilor și evaziune fiscală
Bijuteriile erau introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupării, fără a fi înregistrate în documentele contabile și fără achitarea obligațiilor fiscale. Ancheta a arătat că sumele obținute ilegal erau ascunse prin înregistrări fictive în contabilitate, creditări cu sume nejustificate și achiziții de bunuri imobile pe numele unor persoane de încredere.
Extinderea activităților infracționale
Motivați de câștigurile mari din evaziune fiscală și spălare de bani, unii membri ai grupării ar fi decis să își extindă operațiunile ilegale. Aceștia ar fi introdus și alte bunuri, precum articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri, majoritatea fiind contrafăcute.
Controlul vamal evitat
Mărfurile erau introduse în țară prin ocolirea controlului vamal și apoi vândute în afara circuitului fiscal legal, cu scopul de a obține profituri substanțiale din vânzări la negru. DIICOT și IPJ Caraș-Severin au subliniat complexitatea acestor activități.
Sprijin din partea funcționarilor
Se estimează că polițiști din IPJ Timiș, precum și funcționari din instituții de control, ar fi sprijinit gruparea. Structura rețelei era ierarhică și bine organizată, cu cinci paliere distincte, fiecare având roluri clare în operațiunile infracționale.
Sistemul de păzire a rețelei
Primul palier era format din liderii grupării care coordonau grupurile comerciale implicate în vânzarea bijuteriilor, luând decizii importante. Al doilea palier includea angajați ai companiilor controlate, care, deși erau încadrați ca lucrători comerciali, aveau sarcini de sprijin în infracționalitate.
Funcționari publici implicați
Al treilea palier cuprindea foști și actuali funcționari publici cu statut special, iar ultimele două paliere includ funcționari din instituțiile de control și angajați ai băncilor cu responsabilitatea de monitorizare a tranzacțiilor suspecte.
Controale ineficiente
Acțiunile de verificare la firmele grupării nu ar fi fost eficiente, deoarece liderul grupului era adesea avertizat despre controale de către foști angajați din IPJ Timiș. Aceste informații erau transmise de polițiști activi.
Corupția în rândul funcționarilor
Liderul grupării își proteja operațiunile prin coruperea funcționarilor publici, oferindu-le bijuterii în schimbul informațiilor despre controale și soluții favorabile. De asemenea, organiza petreceri pentru angajații decizionali, cu scopul de a obține o conduită favorabilă.
Audierea persoanelor implicate
Un număr de 30 de persoane vor fi audiate în cadrul cazului de la DIICOT Caraș-Severin pentru a clarifica rolurile acestora în activitățile ilegale.
Vom oferi informații suplimentare pe parcurs.
***
Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina noastră de Facebook.
Dacă ați fost martorul unui eveniment relevant sau aveți informații, contactați-ne.
