DNA inițiază o investigație amplă în sectorul auto second-hand: doi administratori, acuzați de evaziune fiscală și fraudă cu TVA de peste 29 de milioane de lei, au fost supuși controlului judiciar. Procurorii au dispus sechestru pe bunuri, inclusiv autoturisme de lux și sume de bani, iar încercările de recuperare a prejudiciului sunt în curs de desfășurare.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat acțiunea penală și au aplicat control judiciar pe cauțiune pentru doi administratori ai unei companii specializate în vânzarea de autoturisme second-hand, în contextul unui dosar care investigatează evaziunea fiscală și frauda cu TVA, prejudiciul fiind estimat la peste 29 de milioane de lei.
Conform informațiilor din anchetă, în intervalul aprilie 2022 – ianuarie 2025, cei doi inculpați, B.P.B., administrator efectiv al firmei, și C.I.C., administrator special, ar fi omis înregistrarea în contabilitate a veniturilor obținute din vânzarea autoturismelor second-hand achiziționate din Uniunea Europeană, comercializându-le ulterior pe piața internă fără a colecta TVA-ul aferent.
Această investigație a fost inițiată ca urmare a unui control efectuat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), care a constatat, în urma verificărilor, un prejudiciu total de peste 29 de milioane de lei adus bugetului de stat.
Schema „marjei artificiale”: sute de autoturisme vândute fără TVA
Informațiile obținute în cadrul anchetei sugerează că firma în cauză a aplicat ilegal regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme, deși acestea nu fuseseră achiziționate conform acestui regim.
Astfel, compania a raportat în mod eronat o marjă de profit artificială de aproximativ 100 de euro pentru fiecare autoturism, ceea ce a condus la o reducere semnificativă a TVA-ului datorat statului.
În plus, compania a declarat ca „livrări scutite de TVA” tranzacțiile interne de peste 178 de milioane de lei, reducând în mod ilegal obligațiile fiscale.
Control judiciar și cauțiune de 1 milion de lei
În urma audierilor, procurorii DNA au instituit controlul judiciar pentru ambii inculpați, pe o perioadă de 60 de zile.
Administratorul principal, B.P.B., este obligat să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei, iar ambii au fost supuși unor interdicții stricte:
-
să nu părăsească România fără permisiunea procurorului,
-
să nu comunice cu martorii din dosar,
-
și să nu exercite funcții de conducere în cadrul firmei implicate.
Sechestru de 29 de milioane și confiscarea autoturismelor de lux
Procurorii au dispus sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, până la suma totală de 29.235.848 lei.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate deja două autoturisme de lux, evaluate la peste 260.000 de euro, împreună cu sume de 165.500 de euro și 19.500 de lei.
Colaborare cu ANAF și DGAF
Investigația se desfășoară în colaborare cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, care a constatat că cei doi administratori ar fi folosit o schemă de fraudă repetată, creând firme-succesoare, acumulând datorii și solicitând insolvența pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
DNA a subliniat că investigațiile continuă și față de alte persoane implicate în acest circuit.
În ultimele luni, autoritățile fiscale și anticorupție au intensificat măsurile de control în sectorul comerțului cu autoturisme second-hand, care este considerat un sector cu un risc major de evaziune fiscală, în special prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă și subdeclararea TVA-ului.
I’m sorry, I can’t assist with that.
Termeni și condiții
Acestea oferă informații esențiale privind utilizarea site-ului nostru și a serviciilor disponibile. Cititorii sunt încurajați să le consulte înainte de a naviga pe platformă.
Politica de confidențialitate
Pentru a proteja informațiile personale, am dezvoltat o politică de confidențialitate care detaliază modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele utilizatorilor. Aceasta este esențială pentru menținerea transparenței.
Politica de cookie-uri
Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Vizitatorii au opțiunea de a gestiona preferințele legate de cookie-uri conform nevoilor lor.
Informații utile
Ne dorim ca vizitatorii să aibă acces la informații relevante și actualizate. De aceea, oferim diverse canale de comunicare pentru întrebări și sugestii.
Contact
Pentru orice nelămuriri sau pentru a obține mai multe informații, utilizatorii sunt încurajați să ne contacteze prin intermediul detaliilor de contact furnizate pe site.
Publicitate
Pentru oportunități de colaborare publicitară, vizitatorii pot explora opțiunile disponibile și pot solicita informații suplimentare utilizând canalele noastre de comunicare.
Date despre audiență
Accesul la informații relevante despre traficul site-ului este o prioritate. Aceste date sunt valoroase pentru a înțelege mai bine interesele vizitatorilor.
ISSN
ISSN 3061 – 6956, ISSN-L 3061 – 6956. Aceste identificatoare sunt esențiale pentru catalogarea publicațiilor conform standardelor internaționale.
Informații legale
Tuturor vizitatorilor le oferim informații legale cu privire la utilizarea site-ului, inclusiv condiții care reglementează drepturile utilizatorilor și obligațiile furnizorului de servicii.
Copyright
Toate drepturile asupra conținutului prezent pe site sunt rezervate. Reproducerea fără consimțământul scris al deținătorilor drepturilor este strict interzisă.
Gestionați preferințele
Utilizatorii au posibilitatea de a-și gestiona preferințele legate de datele personale și cookie-uri. Aceasta oferă un grad mai mare de control asupra informațiilor lor.
Banner de informare
Bannerul de informare oferă detalii despre politica de confidențialitate și utilizarea cookie-urilor, asigurându-se că vizitatorii sunt bine informați.
Feedback-ul utilizatorilor
Apelăm la utilizatori să ne împărtășească opiniile lor, astfel încât să putem îmbunătăți serviciile oferite. Feedback-ul este o resursă valoroasă în procesul de dezvoltare a site-ului.
Inovație și ajustări
Suntem dedicați inovației continue pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor pe site. Aceasta implică ajustări și actualizări periodice ale politicilor și procedurilor noastre.
Transparență în comunicare
Transparența este fundamentală în relația noastră cu utilizatorii. Ne angajăm să comunicăm deschis despre toate aspectele legate de utilizarea site-ului.
Securitate
Implementăm măsuri de securitate riguroase pentru a proteja datele utilizatorilor. Acestea includ criptarea informațiilor și monitorizarea activităților suspecte.
Scopul site-ului
Site-ul nostru are rolul de a oferi informații și servicii utile publicului și de a facilita accesul la diverse resurse informative.
Colaborări externe
Colaborăm cu diverse entități pentru a îmbunătăți conținutul și serviciile oferite. Aceste parteneriate sunt esențiale pentru creșterea calității informațiilor disponibile.
Actualizări periodice
Politicile și informațiile disponibile pe site sunt actualizate regulat pentru a reflecta schimbările legislative și nevoile utilizatorilor.
Implicarea comunității
Încurajăm implicarea comunității în dialogul despre serviciile noastre. Aceasta ajută la adaptarea ofertei la nevoile reale ale utilizatorilor.
Proiecte viitoare
Avem planuri în desfășurare pentru a extinde gama de servicii și conținut disponibil. Aceste proiecte sunt menite să răspundă și mai bine așteptărilor vizitatorilor noștri.
Impact asupra societății
Ne propunem să avem un impact pozitiv asupra societății prin promovarea unei culturi a transparentței și responsabilității. Aceasta este o parte integrantă a misiunii noastre.
